鉴于山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)间接控股股东已变更为金光纸业(中国)投资有限公司(以下简称“金光纸业”)，公司董事会、监事会拟提前进行换届。

　　一、董事会

　　1、提名龚神佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　二、监事会

　　(一)股东代表监事候选人

　　公司于2020年10月13日召开了2020年第二次临时监事会会议，推举吕静洲先生、向开均先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

　　(二)职工代表监事

　　公司于2020年10月12日召开第五届职工代表大会第二次会议，经全体与会职工代表民主讨论，决定推举程晨先生担任公司第十届监事会职工代表监事(简历后附)。